12月25日，中国人民银行巴彦淖尔市分行公开披露对内蒙古陕坝农村商业银行股份有限公司的行政处罚信息。

行政处罚信息公开表显示，内蒙古陕坝农村商业银行股份有限公司被中国人民银行巴彦淖尔市分行处以罚款140.3万元，主要违法行为为：“未按规定履行客户身份识别义务；虚报金融统计报表；超过期限或未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定收缴假币；占压财政资金；违反征信安全管理要求；提供个人不良信息未事先告知信息主体本人”。同时，时任内蒙古陕坝农村商业银行股份有限公司分管反洗钱工作副行长高翔，因“未按规定履行客户身份识别义务”，被处以罚款1.9万元。

今年以来被罚款超260万元

面包财经梳理发现，据不完全统计，今年以来内蒙古陕坝农村商业银行股份有限公司被监管部门处罚过2次，两次处罚的罚款金额均高于百万，累计被罚金额超260万元。

2023年8月25日，内蒙古陕坝农村商业银行股份有限公司被巴彦淖尔银保监分局处以罚款120万元，主要违法违规事实为：“案防制度要求落实不到位、违规发放贷款、不良资产处置工作不尽职并违规转让正常类贷款等严重违反审慎经营规则”。

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