东莞市凯格精机股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2026 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议形成如下决议：

1、 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》

2、 审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金四方 监管协议的议案》

3、 审议通过《关于变更注册资本、修订并办理工商登记的议案》

4、 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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