8月4日晚间，苏州英谷激光科技股份有限公司发布董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告称，7月31日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

议案具体方案

英谷激光本次公开发行，扣除发行费用后拟投入募集资金33750.08万元，全部用于四个项目：高性能固体激光器生产建设项目（15691.16万元）、研发中心建设项目（7550.64万元）、营销及技术服务网络建设项目（5508.28万元）和补充流动资金（5000万元），拟募集资金与项目投资总额一致。

若本次发行实际募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；若本次发行实际募集资金净额超过拟投资项目的资金需求，公司将根据中国证监会和北京证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。

本次发行股票不超过1000万股（含本数，未考虑超额配售选择权），每股面值为1元。将择机采用不超过本次发行股票数量15%的超额配售选择权，即150万股（含本数）；若全额行使超额配售选择权，本次合计发行股票数量不超过 1150 万股。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行完成后，由公司新老股东按发行后的持股比例共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

英谷激光2024年、2025年经审计归母净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为2,624.14万元、5,398.59万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为11.66%、20.01%，符合北交所上市财务条件，且不存在不得上市的情形。

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